世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

提供免费入场券行为准则:300150 提供免费入场券约分:世纪瑞尔公报编号:2019-018

现在称Beijing世纪瑞尔科技命运股份直达的火车或汽车公司

特别感应届董事会四的十六次汇合点公报

公司和一切的董事会盟员保障、精确、填写,心缺少的焉虚伪记载。、 给错误的劝告性国家的的或主修降低。

现在称Beijing世纪瑞尔科技命运股份直达的火车或汽车公司(以下约分世纪瑞尔公司)特别感应 董事会四的十六次汇合点绕行的201942电报传真、公司收到了快速行进绕行的 事会盟员,汇合点圆图2019418当天在公司汇合点室现场举行,公司董事牛军 杰、石玉桥、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、尹世周、孙国富、长松列席汇合点,这次 汇合点应由董事列席。8人,在珀索参与汇合点8人。汇合点由公司董事长牛英雄平民掌管。, 汇合点是据中华人民共和国颁布司法》花名册的。、公司条例和就法度、法规 的规则。汇合点以为并经过了随球打手势要求:

一、公司的以为和经过2018 年度公报及其摘要

2018 年度公报及其摘要详见中国1971证监会约定的创业板消息透露网站 宣告,《2018 《年度公报透露公报》见报在《中国1971提供免费入场券报》上。、《提供免费入场券 时报》、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券日报》。

2018 年度公报及其摘要尚需请教公司 2018 年度使合作大会以为。 付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、公司的以为和经过2018 董事会年度公报

2018 董事会年度公报详见透露于中国1971证监会创业板约定消息透露 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事任期 齐兵平民、王再文平民、潘玮柏夫人、尹世周平民、孙国富平民、导演长松贤生 它将被请教。 2018 年度大会孤独董事 2018 年度站岗公告 的具体的内容详见中国1971证监会约定创业板消息透露网站宣告。

鸟嘴相接触还需求请教 2018 年度使合作大会以为。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的以为和经过2018 年度决算表公告,公司营业支出 67, 万元,去年同一时期增长 ; 使掉转船头营业盈余 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总盈余是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 年,公司使掉转船头净盈余 8, 万元,较 去年同一时期增长

鸟嘴相接触还需求请教公司 2018 年度使合作大会以为。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、公司的以为和经过2018 年度盈余分派表

现在称Beijing兴华会计工作公司发行的审计公告(特别普通命运注定),公司 2018 归属于总公司的净盈余 88,239, 元,搁浅公司条例和大众 公司条例的就规则,按净盈余的 10%学会法定盈余公积金 14,205, 元。 短暂拜访 2018 12 31 日,公司第年纪的净盈余 88,239, 元,年终未切除术 配盈余 225,162, 元,今年盈余分派增加额 58,510, 元,短暂拜访 201812 31 日,分分派使合作的盈余 240,685, 元。

公司 2018 年度盈余分派课题一:以短暂拜访 2018 12 31 日本公司命运总金额585,106,053 以库存为根底,致合奏使合作 10 产权股票派发现钞分派金 元(含税),现钞分派金总金额 58,510, 元,结转后廉价出售未分派盈余的年度分派。 鸟嘴相接触还需求请教公司 2018 年度使合作大会以为。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、公司的以为和经过就续聘财务审计机构的账单》

公司孤独董事事前同意,经特别感应届董事会审计市政服务机构同意,契合展期合同 任务现在称Beijing兴华会计工作公司(特别普通打伙儿)为 2019 年度审计机关,每一任期 年。孤独董事也表达了本身的孤独看。。

鸟嘴相接触还需求请教公司 2018 年度使合作大会以为。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

六、公司的以为和经过2018 年度审计公告》

2018 年度审计公告详见中国1971证监会预告的2份公报。。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

七、公司的以为和经过2018 年度表面把持其评价公告2018 年度表面把持其评价公告详见创业板消息。 露网站宣告。

现在称Beijing兴华会计工作公司(特别普通打伙儿)发行了自 证明公告。孤独董事也表达了本身的孤独看。。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

八、公司的以为和经过就 2018 年度募集资产寄存品和应用制约专项公告

公司发起人:瑞士记入贷方发起人提供免费入场券股份直达的火车或汽车公司 2018 年度资产存管 发行了专项中止看。,同时,现在称Beijing兴华会计工作公司(特别普通打伙儿) 也对公司的募集资产寄存品与应用制约发行了《身份验证明公告。孤独董事对公司 2018 年度资产存管应用制约颁发了孤独看。

《就 2018 年度募集资产寄存品和应用制约专项公告详见中国1971证监会指 定的创业板消息透露网站宣告。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

九、公司的以为和经过2018 年度行政干才任务公告2018 年度行政干才任务公告详见 网站公报的《2018 年报有关主题。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十、公司的以为和经过就最高年级的施行职员的薪酬事项的账单》

1、最高年级的施行职员的的工钱搁浅年度评议果实决定。。

2、最高年级的施行职员的工资给公司的工资为税前支出。,个人所得税由公司如随球规则扣缴:。

公司孤独董事 2018 最高年级的施行职员的的年薪早已周到的中止过了。,以下是孤独看:公司 2018 这年纪可以迫切的如SE的薪酬表现。,鼓励评价名物和工资顺序都是令人满意的。、宪法和公司条例,契合公司实践制约。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十一、公司的以为和经过就天津市北海书信技术股份直达的火车或汽车公司 2018 年度业绩实 现在的性伙伴下的故意显示

天津北海书信技术股份直达的火车或汽车公司简介 2018 年度业绩实现在的性伙伴下的故意显示 详见透露于中国1971证监会创业板约定消息透露网站公报的《就天津市北海书信技 术股份直达的火车或汽车公司 2018 年度业绩阐明做成某事有关主题。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十二、公司的以为和经过就公司 2019 年度事情互相牵连买卖预测故意显示 公司根底 2019 年度经纪制约,对 2019 亲属苏州互相牵连机关 科技命运股份直达的火车或汽车公司、江苏鸿利智能科技股份直达的火车或汽车公司等公司重新考虑发作日常经纪性相干买卖限量估计为一年一度不超过 1,500 万元,买卖价钱是经过商业界富有决定的。,确保买卖 价钱的公平性。

公司《就公司 2019 年度事情互相牵连买卖预测故意显示具体的内容详见 中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构在创业板网站上预告的公报。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 6 票;反 0 票;弃权 0 票;避开 2票。

十三岁、公司的以为和经过就计提亲善减值预备的账单》

亲善减值预备与会计工作标准划一。, 如周到的的准则和公司的实践制约,亲善减值预备能满的反应年根儿制约。2018 12 31 公司财务状况和经纪效果,董事会契合公司这次将进步亲善。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事上述的账单颁发了契合的孤独看。《就计提亲善减值预备的公报》及孤独董事看详见中国1971证监会约定的创业板消息透露网站。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十四点钟、公司的以为和经过就董事会换届挑出非孤独董事的账单》

公司特别感应届董事会 2019 4 14 任期满期,据中华人民共和国颁布司法》等就规则和《现在称Beijing世纪瑞尔科技命运股份直达的火车或汽车公司条例》的规则,董事会 8 著名导演,流行的孤独董事 3 名。为了顺利无阻地结尾董事会换届挑出,4家公司 2019 4 3 趋势消息网董事会透露 挑出公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司直接举动市政服务机构以为,董事会直接举动牛英雄平民、石玉桥平民、魏建刚 平民、朱江滨平民、朱鲁虎平民为非孤独董事申请求职者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表达了本身的孤独看。。

上述的董事申请求职者需请教公司 2018 以为年度使合作大会,并举行积聚开票。 制举行挑出,结合公司第七届董事会。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的以为和经过就董事会换届挑出孤独董事的账单》

公司特别感应届董事会 2019 4 14 任期满期,据中华人民共和国颁布 司法》等就规则和《现在称Beijing世纪瑞尔科技命运股份直达的火车或汽车公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演,流行的孤独董事 3 名。为了顺利无阻地结尾董事会换届挑出, 公司 2019 4 3 趋势消息网董事会透露 挑出公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司直接举动市政服务机构以为,董事会直接举动尹世周平民、孙国富平民、长松贤 作为孤独董事申请求职者将满(附简历),任期三年。孤独董事也表现契合。 孤独看。

孤独董事直接举动人表现、孤独董事申请求职者表现的具体的内容 会约定创业板消息透露网站宣告。

上述的董事申请求职者需请教公司 2018 以为年度使合作大会,并举行积聚开票。 制举行挑出,结合公司第七届董事会。孤独董事申请求职者需经过深圳提供免费入场券买卖所 不得求婚不信奉国教,经使合作大会同意。。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的以为和经过就第七届董事会孤独董事小账课题的账单》 第七届董事会孤独董事小账 71, /年。

搁浅互相牵连规则,孤独董事尹世周平民、孙国富平民、长松贤生避开了该项议 对法律案件开票。

该打手势要求仍需请教公司。 2018 年度使合作大会开票。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 5 票;反 0 票;弃权 0 票;避开 35票。

十七、公司的以为和经过就花名册 2018 年度使合作大汇合点案

就花名册 2018 年度使合作大会绕行的详见创业板消息。 透露网站宣告。

付诸表决果实:无效开票用纸 8 票,契合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

专门地绕行的。

现在称Beijing世纪瑞尔科技命运股份直达的火车或汽车公司

董 事 会

6附件4月18日2 19:

董事简历

一、非孤独董事简历

牛英雄平民:中国1971国籍,男,55岁,卒业于北京交通中学经济统制专业,获硕士学位。中国1971建设部签订协议技师、现在称Beijing新技术功绩公司机关干才、现在称Beijing世纪瑞尔技术股份直达的火车或汽车公司董事长兼行政干才。20014公司董事长、行政干才。牛英雄平民是公司的重大利益使合作和实践把持人。,保留公司命运114,835,800股,占公司命运总金额。无重大利益公司5%上述的命运的其余的使合作、公司其余的董事、监事、最高年级的施行职员的中间在互相牵连性。牛英雄平民,作为公司董事申请求职者,契合R,中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构还没有对其举行处分。,心缺少的焉就股票上市的公司标准运作的举动纲领。第条规则的健康状况。

石玉桥平民:中国1971国籍,男,41岁,卒业于成都消息技术中学。公司教区牧师董事、工程服务局行政干才。在附属建立公司以前,成都国力书信股份直达的火车或汽车公司原技术部干才。,四川新泰使就职股份直达的火车或汽车公司签订协议干才。石玉桥平民未保留公司产权股票,此外公司的重大利益使合作、实践把持人、保留公司 5%上述的命运保留人、其余的董事、监事与最高年级的施行职员的中间心缺少的焉相干性;还没有受到中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构等机关的处分,做错伪善的确实的证明表现人;心缺少的焉就股票上市的公司标准运作的举动纲领。 本条规则的健康状况。

魏建刚平民:中国1971国籍,男,52岁,魏平民自己200566月开端承担公司董事、技术总监、副行政干才。在附属建立世纪瑞尔以前,魏平民在铁道部沈阳打旗语厂任技师。、铁道部打旗语书信公司软件心技师、现在称Beijing贝尔公司功绩部干才、总技师。魏宇平民19892006年卒业于北京交通中学,获宗教礼仪。并于 1991年,功绩的JZ-2经过Railwa自动电话电话交换机交通部和打旗语公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主拘押开展“BITs-512悟性好的书信零碎,该合意的人20002年实现消息产业部表达证明,经过铁道部技术评议;2000—2001年,主拘押开展的举动预订终点站技术转变,在用围栏围举动票务场地得到了分布广的的推行; 2000实现中国1971用围栏围书信劳动模范字幕7秒;2002年度负责人 11 发的“CR-SETs用围栏围打旗语知识境遇集合俯瞰零碎经过铁道部技术评议。尉平民公司教区牧师董事、技术总监、副行政干才。魏建刚平民保留公司命运3,440,000股,占公司命运总金额。无重大利益公司5%上述的命运的其余的使合作、公司其余的董事、监事、最高年级的施行职员的中间在互相牵连性。魏建刚平民作为公司董事申请求职者契合《公司条例》互相牵连规则,中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构还没有对其举行处分。,心缺少的焉就股票上市的公司标准运作的举动纲领。第条规则的健康状况。

朱江滨平民:中国1971国籍,男,46岁,卒业于沈阳工业中学会计工作职业,获宗教礼仪。朱平民自己20044开端承担建立一般职员的掌管、提供免费入场券事务代表、提供免费入场券使就职部干才。在附属建立世纪瑞尔以前,朱平民曾在中国1971工商银行鞍山分科和现在称Beijing建浩高科技开展股份直达的火车或汽车公司任务。、华西提供免费入场券现在称Beijing门市部、中国1971新富使就职施行咨询股份直达的火车或汽车公司。公司副行政干才、董事会书桌。朱江滨平民保留公司命运 440,000股,占公司命运总金额。无重大利益公司5%上述的命运的其余的使合作、公司其余的董事、监事、最高年级的施行职员的中间在互相牵连性。朱江滨平民作为公司董事申请求职者契合《公司条例》互相牵连规则,中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构还没有对其举行处分。,心缺少的焉就股票上市的公司标准运作的举动纲领。第条规则的健康状况。

朱鲁虎平民:中国1971国籍,男,56 岁,卒业于武汉华中科技中学,主修,获硕士学位。教区牧师天津北海书信技术股份直达的火车或汽车公司行政干才。。在附属建立公司以前,曾任深圳世纪人书信知识股份直达的火车或汽车公司副行政干才。。朱鲁虎平民保留公司产权股票 4,063,702 股,占公司命运总金额 ,上海君丰银泰使就职打伙儿建立(直达的火车或汽车打伙儿)、武联君丰创意富有消息技术心(股份直达的火车或汽车公司)、深圳骏向前方的谊新兴产业使就职打伙儿建立(股份直达的火车或汽车公司P、周小周、张伟、王峰普通的 5%上述的集体工作举动职员的。朱鲁虎平民此外公司的重大利益使合作、实践把持人、保留公司 5%上述的命运的其余的使合作、其余的董事、监事与最高年级的施行职员的中间心缺少的焉相干性;还没有受到中国1971提供免费入场券人的监督施行市政服务机构等机关的处分,做错伪善的确实的证明表现人;心缺少的焉就股票上市的公司标准运作的举动纲领。 本条规则的健康状况。8

二、孤独董事简历

尹世周平民:中国1971国籍,无境外经常庇护权。1973年将满,记账硕士。1990 6月至19986在现在称Beijing其次水厂会计工作岗位;19986月至20072他在梁家权会计工作公司承担签订协议干才。、打伙儿人义务;20072月至201010月于中瑞岳华会计工作师事务一切的限公司任打伙儿人义务;201010月至201746月,他承担财务总监和董事会书桌。;2017到眼前为止,他一直是金鑫Tru的副总统兼首座财务官。。

尹世周平民在日前三年内未受到中国1971证监会的行政处分,未被深圳提供免费入场券买卖所睁开开炮或开炮,中国1971证监会还没有宣告进入商业界,仍有禁入期。,未被深圳提供免费入场券买卖所睁开认可为李安董事,非伪善表现人,诡计孤独董事资格证明,确保有十足的时期和生气入伙到公司的AFFA中。,仔细实行各项义务,和重大利益公司5%上述的命运保留人、实践把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的施行职员的中间心缺少的焉相干,缺少的公司条例。、公司条例规则的孤独董事缺少。

孙国富平民:中国1971国籍,无境外经常庇护权。1969年将满,工艺学博士。2011 1月至2012123月,他在现在称Beijing中学创始人消息心承担辅助的校长。;2013 1月至201552月,他承担创始人消息保证技术股份直达的火车或汽车公司(Founder Information Safe Technology LT)董事。 长、行政干才税收; 20156月到现在为止于现在称Beijing华澍资金施行心(直达的火车或汽车打伙儿) 承担表现事务打伙儿人义务; 20164到眼前为止,青岛奇纳河树使就职施行股份直达的火车或汽车公司(厦门) 股份直达的火车或汽车公司表现董事、行政干才税收。

孙国富平民过来三年心缺少的焉受到中国1971证监会的处分,缺少的深圳 提供免费入场券买卖所睁开开炮或许开炮三倍下,未被中国1971证监会宣告为商业界禁令 进入期仍有紧密的国务的,深圳提供免费入场券买卖所未睁开深信为股票上市的公司 董事,非伪善表现人,诡计孤独董事资格证明,确保在使运作时期内输出 有十足的时期和生气处置公司事务,仔细实行各项义务,和重大利益公司5%下 命运保留人、实践把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的施行层缺少的 同盟相干,缺少的公司条例。、公司条例不得承担孤独董事。 的情状。9

长松贤生:中国1971国籍,无境外经常庇护权。1981年将满,理学博士。2009 6月至20161CD做成某事股权使就职施行(天津)股份直达的火车或汽车公司表现董事税收;2016 1月至2017106月,国家的新文娱拳击场首座使就职官;201712月到现在为止于浙江清松使就职施行股份直达的火车或汽车公司表现董事税收。

长松贤生在日前三年内未受到中国1971证监会的行政处分,未被深圳提供免费入场券买卖所睁开开炮或开炮,中国1971证监会还没有宣告进入商业界,仍有禁入期。,未被深圳提供免费入场券买卖所睁开认可为李安董事,非伪善表现人,诡计孤独董事资格证明,确保在使运作时期内输出有十足的时期和生气处置公司事务,仔细实行各项义务,和重大利益公司5%上述的命运保留人、实践把持人、公司其余的董事、监事、最高年级的施行职员的中间心缺少的焉相干,缺少的公司条例。、公司条例规则的孤独董事缺少。10

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