世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

提供免费入场券密码:300150 提供免费入场券简化:世纪瑞尔公报编号:2019-018

现在称Beijing世纪瑞尔科技使产生相干股份限定公司

直觉届董事会第四的十六次国民大会公报

公司和占有董事会会员誓言、正确、完全地,无虚伪记载、 给错误的劝告性宣布宣言或大师思念。

现在称Beijing世纪瑞尔科技使产生相干股份限定公司(以下简化世纪瑞尔公司)直觉 董事会第四的十六次国民大会圆形的201942描绘、公司收到了柱圆形的 事会会员,国民大会座位2019418当天在公司国民大会室现场举行,公司董事牛军 杰、石玉桥、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、尹世周、孙国富、长松列席国民大会,这次 国民大会应由董事列席。8人,在珀索照顾国民大会8人。国民大会由公司董事长牛半神的勇士老百姓掌管。, 国民大会是据中华人民共和国预告司法》传唤的。、公司条例和涉及法度、法规 的规则。国民大会以为并经过了随球手势:

一、公司的以为和经过2018 年度公报及其摘要

2018 年度公报及其摘要详见奇纳河证监会约定的创业板知识显露出网站 颁布宣布,《2018 《年度公报显露出公报》见报在《奇纳河提供免费入场券报》上。、《提供免费入场券 时报》、《上海提供免费入场券报》、《提供免费入场券日报》。

2018 年度公报及其摘要尚需针对公司 2018 年度同伴大会以为。 投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、公司的以为和经过2018 董事会年度公报

2018 董事会年度公报详见显露出于奇纳河证监会创业板约定知识显露出 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事任期 齐兵老百姓、王再文老百姓、潘玮柏女人、尹世周老百姓、孙国富老百姓、导演长松贤生 它将被针对。 2018 年度大会孤独董事 2018 年度上班用公报宣布 的具体的内容详见奇纳河证监会约定创业板知识显露出网站颁布宣布。

思忖还需求针对 2018 年度同伴大会以为。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的以为和经过2018 年度决算表用公报宣布,公司营业收益 67, 万元,去年同一时期增长 ; 产生营业极限 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总极限是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 年,公司产生净极限 8, 万元,较 去年同一时期增长

思忖还需求针对公司 2018 年度同伴大会以为。

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四、公司的以为和经过2018 年度极限分派表

现在称Beijing兴华记账公司号的审计用公报宣布(特别普通把正式送入精神病院),公司 2018 归属于总公司的净极限 88,239, 元,基准公司条例和大众 公司条例的涉及规则,按净极限的 10%蒸馏法定盈余公积金 14,205, 元。 表现保留或保存时用 2018 12 31 日,公司第岁的净极限 88,239, 元,年终未切除 配极限 225,162, 元,本年度极限分派增加额 58,510, 元,表现保留或保存时用 201812 31 日,分人类同伴的极限 240,685, 元。

公司 2018 年度极限分派编顺序一:以表现保留或保存时用 2018 12 31 日本公司使产生相干总计达585,106,053 以库存为根底,致极度的同伴 10 一份派发现钞分派金 元(含税),现钞分派金总计达 58,510, 元,结转后剩余的未分派极限的年度分派。 思忖还需求针对公司 2018 年度同伴大会以为。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、公司的以为和经过对续聘财务审计机构的意向》

公司孤独董事事前授权,经直觉届董事会审计市政服务机构授权,适合展期合同 衔接现在称Beijing兴华记账公司(特别普通包起来)为 2019 年度审计机关,一点钟任期 年。孤独董事也表达了自己的孤独视图。。

思忖还需求针对公司 2018 年度同伴大会以为。

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六、公司的以为和经过2018 年度审计用公报宣布》

2018 年度审计用公报宣布详见奇纳河证监会预告的2份公报。。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

七、公司的以为和经过2018 年度向内把持自我意识评价用公报宣布2018 年度向内把持自我意识评价用公报宣布详见创业板知识。 露网站颁布宣布。

现在称Beijing兴华记账公司(特别普通包起来)号了自 证明用公报宣布。孤独董事也表达了自己的孤独视图。。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

八、公司的以为和经过对 2018 年度募集资产寄存品和运用境况专项用公报宣布

公司发起人:瑞士赞颂族长提供免费入场券股份限定公司 2018 年度资产存管 号了专项支票视图。,同时,现在称Beijing兴华记账公司(特别普通包起来) 也对公司的募集资产寄存品与运用境况号了《身份验证明用公报宣布。孤独董事对公司 2018 年度资产存管运用境况宣布了孤独视图。

《对 2018 年度募集资产寄存品和运用境况专项用公报宣布详见奇纳河证监会指 定的创业板知识显露出网站颁布宣布。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

九、公司的以为和经过2018 年度行政经营任务用公报宣布2018 年度行政经营任务用公报宣布详见 网站公报的《2018 年报有关主题。

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十、公司的以为和经过对资历较深的完成权杖薪酬事项的意向》

1、资历较深的完成权杖的工钱基准年度考试卒决定。。

2、资历较深的完成权杖发工资给公司的酬报为税前收益。,个人所得税由公司鉴于随球规则扣缴:。

公司孤独董事 2018 资历较深的完成权杖的年薪曾经小心的支票过了。,以下是孤独视图:公司 2018 这岁可以僵硬的鉴于SE的薪酬表演。,驱动评价社会事业机构和发工资顺序都是令人满意的。、溶解和公司条例,适合公司实践境况。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十一、公司的以为和经过对天津市北海传染:扩散技术股份限定公司 2018 年度业绩实 今天命运下的手势

天津北海传染:扩散技术股份限定公司简介 2018 年度业绩实今天命运下的手势 详见显露出于奇纳河证监会创业板约定知识显露出网站公报的《对天津市北海传染:扩散技 术股份限定公司 2018 年度业绩阐明中间的有关主题。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十二、公司的以为和经过对公司 2019 年度事情相干市预测手势 公司根底 2019 年度经纪境况,对 2019 接触人苏州相干机关 科技使产生相干股份限定公司、江苏鸿利智能科技股份限定公司等公司等于产生日常经纪性相干市限定估计为一年生植物不超过 1,500 万元,市价钱是经过交易普通的决定的。,确保市 价钱的公平性。

公司《对公司 2019 年度事情相干市预测手势具体的内容详见 奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构在创业板网站上预告的公报。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 6 票;反 0 票;弃权 0 票;使无效 2票。

十三个、公司的以为和经过对计提青睐减值预备的意向》

青睐减值预备与记账标准分歧。, 鉴于小心的的道义和公司的实践境况,青睐减值预备可以满足映出岁末境况。2018 12 31 公司财务状况和经纪效果,董事会适合公司这次将向前推青睐。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事前述的意向宣布了适合的孤独视图。《对计提青睐减值预备的公报》及孤独董事视图详见奇纳河证监会约定的创业板知识显露出网站。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十四岁、公司的以为和经过对董事会换届由舆论决定非孤独董事的意向》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,据中华人民共和国预告司法》等涉及规则和《现在称Beijing世纪瑞尔科技使产生相干股份限定公司条例》的规则,董事会 8 著名导演,流行孤独董事 3 名。为了顺利地满足董事会换届由舆论决定,4家公司 2019 4 3 时期知识网董事会显露出 由舆论决定公报及援用董事攻读学位者(公报n:2019-007),内部董事攻读学位者 人。公司确定市政服务机构以为,董事会确定牛半神的勇士老百姓、石玉桥老百姓、魏建刚 老百姓、朱江滨老百姓、朱鲁虎老百姓为非孤独董事攻读学位者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表达了自己的孤独视图。。

前述的董事攻读学位者需针对公司 2018 以为年度同伴大会,并举行积聚开票。 制举行由舆论决定,结合公司第七届董事会。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的以为和经过对董事会换届由舆论决定孤独董事的意向》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,据中华人民共和国预告 司法》等涉及规则和《现在称Beijing世纪瑞尔科技使产生相干股份限定公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演,流行孤独董事 3 名。为了顺利地满足董事会换届由舆论决定, 公司 2019 4 3 时期知识网董事会显露出 由舆论决定公报及援用董事攻读学位者(公报n:2019-007),内部董事攻读学位者 人。公司确定市政服务机构以为,董事会确定尹世周老百姓、孙国富老百姓、长松贤 作为孤独董事攻读学位者分娩(附简历),任期三年。孤独董事也表现适合。 孤独视图。

孤独董事确定人口供、孤独董事攻读学位者口供的具体的内容 会约定创业板知识显露出网站颁布宣布。

前述的董事攻读学位者需针对公司 2018 以为年度同伴大会,并举行积聚开票。 制举行由舆论决定,结合公司第七届董事会。孤独董事攻读学位者需经过深圳提供免费入场券市所 不得提升反对,经同伴大会授权。。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的以为和经过对第七届董事会孤独董事默许编顺序的意向》 第七届董事会孤独董事默许 71, /年。

基准相干规则,孤独董事尹世周老百姓、孙国富老百姓、长松贤生使无效了该项议 对例开票。

该手势仍需针对公司。 2018 年度同伴大会开票。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 5 票;反 0 票;弃权 0 票;使无效 35票。

十七、公司的以为和经过对传唤 2018 年度同伴大国民大会案

对激起 2018 年度同伴大会圆形的详见创业板知识。 显露出网站颁布宣布。

投作民意调查卒:无效作民意调查 8 票,适合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

格外地圆形的。

现在称Beijing世纪瑞尔科技使产生相干股份限定公司

董 事 会

6附件4月18日2 19:

董事简历

一、非孤独董事简历

牛半神的勇士老百姓:奇纳河国籍,男,55岁,卒业于北京交通大学校舍经济统制专业,获硕士学位。奇纳河建设部文章工兵、现在称Beijing新技术发达公司机关经营、现在称Beijing世纪瑞尔技术股份限定公司董事长兼行政经营。20014公司董事长、行政经营。牛半神的勇士老百姓是公司的刑柱同伴和实践把持人。,必须公司使产生相干114,835,800股,占公司使产生相干总计达。无刑柱公司5%前述的使产生相干的对立的事物同伴、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成权杖经过在相干性。牛半神的勇士老百姓,作为公司董事攻读学位者,适合R,奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构还缺乏对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司规格运作的指导原则。第条规则的先决条件的。

石玉桥老百姓:奇纳河国籍,男,41岁,卒业于成都知识技术大学校舍。公司在职的董事、工程服务局行政经营。在混合公司在前方,成都国力传染:扩散股份限定公司原技术部经营。,四川新泰授予股份限定公司文章经营。石玉桥老百姓未必须公司一份,与公司的刑柱同伴、实践把持人、必须公司 5%前述的使产生相干必须人、对立的事物董事、监事与资历较深的完成权杖经过没涉及联性;还缺乏受到奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构等机关的处分,过失背信弃义的誓约表演人;没涉及于股票上市的公司规格运作的指导原则。 本条规则的先决条件的。

魏建刚老百姓:奇纳河国籍,男,52岁,魏老百姓自己200566月开端任职公司董事、技术总监、副行政经营。在混合世纪瑞尔在前方,魏老百姓在铁道部沈阳臂板信号装置厂任工兵。、铁道部臂板信号装置传染:扩散公司软件感情工兵、现在称Beijing贝尔公司发达部经营、总工兵。魏宇老百姓19892006年卒业于北京交通大学校舍,获中学毕业会考。并于 1991年,发达的JZ-2经过Railwa自动电话配电盘交通部和臂板信号装置公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主容纳开展“BITs-512并联传染:扩散体系,该结果20002年实现预期的结果知识产业部招收证明,经过铁道部技术评议;2000—2001年,主容纳开展的卖预订界石技术转变,在轻率判处卖票务领土得到了到处的归纳; 2000实现预期的结果奇纳河轻率判处传染:扩散劳动模范字幕7秒;2002年度一群领导者 11 发的“CR-SETs轻率判处臂板信号装置稳固经济状况集合监督体系经过铁道部技术评议。尉老百姓公司在职的董事、技术总监、副行政经营。魏建刚老百姓必须公司使产生相干3,440,000股,占公司使产生相干总计达。无刑柱公司5%前述的使产生相干的对立的事物同伴、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成权杖经过在相干性。魏建刚老百姓作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相干规则,奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构还缺乏对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司规格运作的指导原则。第条规则的先决条件的。

朱江滨老百姓:奇纳河国籍,男,46岁,卒业于沈阳工业技术院校舍记账职业,获中学毕业会考。朱老百姓自己20044开端任职交易一般职员的掌管、提供免费入场券事务代表、提供免费入场券授予部经营。在混合世纪瑞尔在前方,朱老百姓曾在奇纳河工商银行鞍山分支形成和现在称Beijing建浩高科技开展股份限定公司任务。、华西提供免费入场券现在称Beijing营业部、奇纳河新富授予完成咨询股份限定公司。公司副行政经营、董事会干事。朱江滨老百姓必须公司使产生相干 440,000股,占公司使产生相干总计达。无刑柱公司5%前述的使产生相干的对立的事物同伴、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成权杖经过在相干性。朱江滨老百姓作为公司董事攻读学位者适合《公司条例》相干规则,奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构还缺乏对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司规格运作的指导原则。第条规则的先决条件的。

朱鲁虎老百姓:奇纳河国籍,男,56 岁,卒业于武汉缩写HUST校舍,主修,获硕士学位。在职的天津北海传染:扩散技术股份限定公司行政经营。。在混合公司在前方,曾任深圳世纪人传染:扩散稳固股份限定公司副行政经营。。朱鲁虎老百姓必须公司一份 4,063,702 股,占公司使产生相干总计达 ,上海君丰银泰授予包起来交易(限定包起来)、武联君丰创意财神知识技术感情(股份限定公司)、深圳骏促进谊新兴产业授予包起来交易(股份限定公司P、周小周、张伟、王峰公共用地 5%前述的集体工作举动权杖。朱鲁虎老百姓与公司的刑柱同伴、实践把持人、必须公司 5%前述的使产生相干的对立的事物同伴、对立的事物董事、监事与资历较深的完成权杖经过没涉及联性;还缺乏受到奇纳河提供免费入场券人的监督完成市政服务机构等机关的处分,过失背信弃义的誓约表演人;没涉及于股票上市的公司规格运作的指导原则。 本条规则的先决条件的。8

二、孤独董事简历

尹世周老百姓:奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1973年分娩,记账硕士。1990 6月至19986在现在称Beijing以第二位水厂记账岗位;19986月至20072他在梁家权记账公司任职文章经营。、包起来人恩惠;20072月至201010月于中瑞岳华记账师事务占股份限定公司任包起来人恩惠;201010月至201746月,他任职财务总监和董事会干事。;2017到眼前为止,他一直是金鑫Tru的副总统兼首座财务官。。

尹世周老百姓在乍三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳提供免费入场券市所结束罪名或批判,奇纳河证监会还缺乏颁布宣布进入交易,仍成为禁入期。,未被深圳提供免费入场券市所结束认可为李安董事,非背信弃义表演人,开腰槽孤独董事资格证明,确保有十足的时期和精神入伙到公司的AFFA中。,仔细实行各项恩惠,和刑柱公司5%前述的使产生相干必须人、实践把持人、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成权杖经过没涉及联,缺少的公司条例。、公司条例规则的孤独董事缺乏。

孙国富老百姓:奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1969年分娩,工业技术博士。2011 1月至2012123月,他在现在称Beijing大学校舍创始人知识感情任职辅助的校长。;2013 1月至201552月,他任职创始人知识有把握的技术股份限定公司(Founder Information Safe Technology LT)董事。 长、行政经营义务; 20156月迄今为止于现在称Beijing华澍资金完成感情(限定包起来) 任职表演事务包起来人恩惠; 20164到眼前为止,青岛中国树授予完成股份限定公司(厦门) 股份限定公司表演董事、行政经营义务。

孙国富老百姓过来三年缺乏受到奇纳河证监会的处分,缺少的深圳 提供免费入场券市所结束罪名或许批判三倍的数关于,未被奇纳河证监会颁布宣布为交易禁令 进入期仍成为关门判例,深圳提供免费入场券市所未结束确实为股票上市的公司 董事,非背信弃义表演人,开腰槽孤独董事资格证明,确保在行为时期内输出 有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项恩惠,和刑柱公司5%关于 使产生相干必须人、实践把持人、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成层缺少的 联盟相干,缺少的公司条例。、公司条例不得任职孤独董事。 的判例。9

长松贤生:奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1981年分娩,理学博士。2009 6月至20161CD中间的股权授予完成(天津)股份限定公司表演董事义务;2016 1月至2017106月,乡下新文娱一营首座授予官;201712月迄今为止于浙江清松授予完成股份限定公司表演董事义务。

长松贤生在乍三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳提供免费入场券市所结束罪名或批判,奇纳河证监会还缺乏颁布宣布进入交易,仍成为禁入期。,未被深圳提供免费入场券市所结束认可为李安董事,非背信弃义表演人,开腰槽孤独董事资格证明,确保在行为时期内输出有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项恩惠,和刑柱公司5%前述的使产生相干必须人、实践把持人、公司对立的事物董事、监事、资历较深的完成权杖经过没涉及联,缺少的公司条例。、公司条例规则的孤独董事缺乏。10

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