世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

使结合密码:300150 使结合略语:世纪瑞尔公报编号:2019-018

北京的旧称世纪瑞尔科技股股份少量地公司

直觉届董事会四分之一十六次汇合点公报

公司和接受董事会会员使发誓、正确、达到结尾的,无虚伪记载、 给错误的劝告性宣称或伟大人物放弃。

北京的旧称世纪瑞尔科技股股份少量地公司(以下略语世纪瑞尔公司)直觉 董事会四分之一十六次汇合点留心201942副本、公司收到了邮政留心 事会会员,汇合点使坐落在2019418当天在公司汇合点室现场举行,公司董事牛军 杰、石玉桥、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、尹世周、孙国富、长松列席汇合点,这次 汇合点应由董事列席。8人,在珀索接合点汇合点8人。汇合点由公司董事长牛半神的勇士医疗装置掌管。, 汇合点是据中华人民共和国颁布司法》集合的。、公司条例和使关心法度、法规 的规则。汇合点照顾并经过了崇拜者搬家:

一、公司的照顾和经过2018 年度公报及其摘要

2018 年度公报及其摘要详见奇纳河证监会命名的创业板消息展览网站 颁布宣布,《2018 《年度公报展览公报》见报在《奇纳河使结合报》上。、《使结合 时报》、《上海使结合报》、《使结合日报》。

2018 年度公报及其摘要尚需指的是公司 2018 年度同伴大会照顾。 提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、公司的照顾和经过2018 董事会年度公报

2018 董事会年度公报详见展览于奇纳河证监会创业板命名消息展览 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事任期 齐兵医疗装置、王再文医疗装置、潘玮柏女人、尹世周医疗装置、孙国富医疗装置、导演长松贤生 它将被指的是。 2018 年度大会孤独董事 2018 年度接着讲使报到 的具体的内容详见奇纳河证监会命名创业板消息展览网站颁布宣布。

考虑还需求指的是 2018 年度同伴大会照顾。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的照顾和经过2018 年度决算表使报到,公司营业收益 67, 万元,去年同一时期增长 ; 通行营业言归正传 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总言归正传是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 年,公司通行净言归正传 8, 万元,较 去年同一时期增长

考虑还需求指的是公司 2018 年度同伴大会照顾。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、公司的照顾和经过2018 年度言归正传分派表

北京的旧称兴华记账人事务所期的审计使报到(特别普通切开),公司 2018 归属于总公司的净言归正传 88,239, 元,思考公司条例和大众 公司条例的使关心规则,按净言归正传的 10%精炼法定盈余公积金 14,205, 元。 表现方式 2018 12 31 日,公司第年纪的净言归正传 88,239, 元,年首未切除 配言归正传 225,162, 元,本年内言归正传分派增加额 58,510, 元,表现方式 201812 31 日,分分派同伴的言归正传 240,685, 元。

公司 2018 年度言归正传分派预调一:以表现方式 2018 12 31 日本公司股租费585,106,053 以库存为根底,致所有的同伴 10 产权股票派发现钞股息 元(含税),现钞股息租费 58,510, 元,结转后剩余的未分派言归正传的年度分派。 考虑还需求指的是公司 2018 年度同伴大会照顾。

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五、公司的照顾和经过关心续聘财务审计机构的钞票》

公司孤独董事事前制裁,经直觉届董事会审计委任状制裁,答应展期合同 聘任北京的旧称兴华记账人事务所(特别普通停泊)为 2019 年度审计机关,第一任期 年。孤独董事也表达了自己的孤独联想。。

考虑还需求指的是公司 2018 年度同伴大会照顾。

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六、公司的照顾和经过2018 年度审计使报到》

2018 年度审计使报到详见奇纳河证监会当播音员的2份公报。。

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七、公司的照顾和经过2018 年度内地的把持本性评价使报到2018 年度内地的把持本性评价使报到详见创业板消息。 露网站颁布宣布。

北京的旧称兴华记账人事务所(特别普通停泊)期了自 证明使报到。孤独董事也表达了自己的孤独联想。。

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八、公司的照顾和经过关心 2018 年度募集资产存款和运用限制专项使报到

公司发起人:瑞士信用族长使结合股份少量地公司 2018 年度资产存管 期了专项将一军联想。,同时,北京的旧称兴华记账人事务所(特别普通停泊) 也对公司的募集资产存款与运用限制期了《证明明使报到。孤独董事对公司 2018 年度资产存管运用限制宣布了孤独联想。

《关心 2018 年度募集资产存款和运用限制专项使报到详见奇纳河证监会指 定的创业板消息展览网站颁布宣布。

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九、公司的照顾和经过2018 年度家具主任任务使报到2018 年度家具主任任务使报到详见 网站公报的《2018 年报有关主题。

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十、公司的照顾和经过关心较高的实行员工薪酬事项的钞票》

1、较高的实行员工的工钱思考年度估量成功通行的事决定。。

2、较高的实行员工结果给公司的惩罚为税前收益。,个人所得税由公司依据崇拜者规则扣缴:。

公司孤独董事 2018 较高的实行员工的年薪早已仔细的核实过了。,以下是孤独联想:公司 2018 这年纪可以顽固的依据SE的薪酬家具。,驱动力评价方法和结果顺序都是令人满意的。、答案和公司条例,适合公司现实限制。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十一、公司的照顾和经过关心天津市北海传达技术股份少量地公司 2018 年度业绩实 电流放置下的举动

天津北海传达技术股份少量地公司简介 2018 年度业绩实电流放置下的举动 详见展览于奇纳河证监会创业板命名消息展览网站公报的《关心天津市北海传达技 术股份少量地公司 2018 年度业绩阐明击中要害有关主题。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十二、公司的照顾和经过关心公司 2019 年度事情相互相干市预测举动 公司根底 2019 年度经纪限制,对 2019 碰苏州相互相干机关 科技股股份少量地公司、江苏鸿利智能科技股份少量地公司等公司意味着发作日常经纪性相干市地位估计为一年一度不超过 1,500 万元,市价钱是经过市集巧妙办法决定的。,确保市 价钱的公平性。

公司《关心公司 2019 年度事情相互相干市预测举动具体的内容详见 奇纳河使结合人的监督实行委任状在创业板网站上当播音员的公报。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 6 票;反 0 票;弃权 0 票;闪躲 2票。

十三个的、公司的照顾和经过关心计提声誉减值预备的钞票》

声誉减值预备与记账人标准划一。, 依据谨慎小心的的本能和公司的现实限制,声誉减值预备能充分地告发年根儿限制。2018 12 31 公司财务状况和经纪效果,董事会答应公司这次将增殖声誉。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事前述的钞票宣布了答应的孤独联想。《关心计提声誉减值预备的公报》及孤独董事联想详见奇纳河证监会命名的创业板消息展览网站。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十四个、公司的照顾和经过关心董事会换届开票表决非孤独董事的钞票》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,据中华人民共和国颁布司法》等使关心规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技股股份少量地公司条例》的规则,董事会 8 著名导演,就中孤独董事 3 名。为了一帆风顺充分发挥潜在的能力董事会换届开票表决,4家公司 2019 4 3 趋势消息网董事会展览 开票表决公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司著名的人物委任状照顾,董事会著名的人物牛半神的勇士医疗装置、石玉桥医疗装置、魏建刚 医疗装置、朱江滨医疗装置、朱鲁虎医疗装置为非孤独董事申请求职者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表达了自己的孤独联想。。

前述的董事申请求职者需指的是公司 2018 照顾年度同伴大会,并举行积聚开票。 制举行开票表决,结合公司第七届董事会。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的照顾和经过关心董事会换届开票表决孤独董事的钞票》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,据中华人民共和国颁布 司法》等使关心规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技股股份少量地公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演,就中孤独董事 3 名。为了一帆风顺充分发挥潜在的能力董事会换届开票表决, 公司 2019 4 3 趋势消息网董事会展览 开票表决公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司著名的人物委任状照顾,董事会著名的人物尹世周医疗装置、孙国富医疗装置、长松贤 作为孤独董事申请求职者支撑(附简历),任期三年。孤独董事也表现答应。 孤独联想。

孤独董事著名的人物人宣布、孤独董事申请求职者宣布的具体的内容 会命名创业板消息展览网站颁布宣布。

前述的董事申请求职者需指的是公司 2018 照顾年度同伴大会,并举行积聚开票。 制举行开票表决,结合公司第七届董事会。孤独董事申请求职者需经过深圳使结合市所 不得眼前的意见的分歧,经同伴大会制裁。。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的照顾和经过关心第七届董事会孤独董事按定量供给预调的钞票》 第七届董事会孤独董事按定量供给 71, /年。

思考相互相干规则,孤独董事尹世周医疗装置、孙国富医疗装置、长松贤生闪躲了该项议 对事例开票。

该搬家仍需指的是公司。 2018 年度同伴大会开票。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 5 票;反 0 票;弃权 0 票;闪躲 35票。

十七、公司的照顾和经过关心集合 2018 年度同伴大汇合点案

关心检阅 2018 年度同伴大会留心详见创业板消息。 展览网站颁布宣布。

提议成功通行的事:无效拉选票 8 票,答应 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

特意地留心。

北京的旧称世纪瑞尔科技股股份少量地公司

董 事 会

6附件4月18日2 19:

董事申请求职者简历

一、非孤独董事简历

牛半神的勇士医疗装置:奇纳河国籍,男,55岁,卒业于北京交通中学经济统制专业,获硕士学位。奇纳河建设部条款技师、北京的旧称新技术利用公司机关主任、北京的旧称世纪瑞尔技术股份少量地公司董事长兼家具主任。20014公司董事长、家具主任。牛半神的勇士医疗装置是公司的刑柱同伴和现实把持人。,拿住公司股114,835,800股,占公司股租费。无刑柱公司5%前述的股的以此类推同伴、公司以此类推董事、监事、较高的实行员工当中在相互相干性。牛半神的勇士医疗装置,作为公司董事申请求职者,适合R,奇纳河使结合人的监督实行委任状还缺勤对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司直立支柱运作的参考。第条规则的情势。

石玉桥医疗装置:奇纳河国籍,男,41岁,卒业于成都消息技术中学。公司靠在上面的董事、工程服务局家具主任。在配制公司屯积,成都国力传达股份少量地公司原技术部主任。,四川新泰使就职股份少量地公司条款主任。石玉桥医疗装置未拿住公司产权股票,此外公司的刑柱同伴、现实把持人、拿住公司 5%前述的股拿住人、以此类推董事、监事与较高的实行员工当中没使关心联性;还缺勤受到奇纳河使结合人的监督实行委任状等机关的处分,责怪出卖的意志家具人;没使关心于股票上市的公司直立支柱运作的参考。 本条规则的情势。

魏建刚医疗装置:奇纳河国籍,男,52岁,魏医疗装置自己200566月开端使从事公司董事、技术总监、副家具主任。在配制世纪瑞尔屯积,魏医疗装置在铁道部沈阳动机厂任技师。、铁道部动机传达公司软件心技师、北京的旧称贝尔公司利用部主任、总技师。魏宇医疗装置19892006年卒业于北京交通中学,获中学毕业会考。并于 1991年,利用的JZ-2经过Railwa自动电话电话交换机交通部和动机公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主保养开展“BITs-512综合的传达体系,该动产20002年存在消息产业部报户口证明,经过铁道部技术评议;2000—2001年,主保养开展的提议订货定期的技术转变,在扶手提议票务运动场得到了普遍地的延伸; 2000存在奇纳河扶手传达先进任务者头衔的7秒;2002年度领导者 11 发的“CR-SETs扶手动机装置任务平台集合监视体系经过铁道部技术评议。尉医疗装置公司靠在上面的董事、技术总监、副家具主任。魏建刚医疗装置拿住公司股3,440,000股,占公司股租费。无刑柱公司5%前述的股的以此类推同伴、公司以此类推董事、监事、较高的实行员工当中在相互相干性。魏建刚医疗装置作为公司董事申请求职者适合《公司条例》相互相干规则,奇纳河使结合人的监督实行委任状还缺勤对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司直立支柱运作的参考。第条规则的情势。

朱江滨医疗装置:奇纳河国籍,男,46岁,卒业于沈阳工业中学记账人职业,获中学毕业会考。朱医疗装置自己20044开端使从事计划一般职员的掌管、使结合事务代表、使结合使就职部主任。在配制世纪瑞尔屯积,朱医疗装置曾在奇纳河工商银行鞍山支流和北京的旧称建浩高科技开展股份少量地公司任务。、华西使结合北京的旧称营业部、奇纳河新富使就职实行咨询股份少量地公司。公司副家具主任、董事会部长。朱江滨医疗装置拿住公司股 440,000股,占公司股租费。无刑柱公司5%前述的股的以此类推同伴、公司以此类推董事、监事、较高的实行员工当中在相互相干性。朱江滨医疗装置作为公司董事申请求职者适合《公司条例》相互相干规则,奇纳河使结合人的监督实行委任状还缺勤对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司直立支柱运作的参考。第条规则的情势。

朱鲁虎医疗装置:奇纳河国籍,男,56 岁,卒业于武汉华中科技中学,主修,获硕士学位。靠在上面的天津北海传达技术股份少量地公司家具主任。。在配制公司屯积,曾任深圳世纪人传达装置股份少量地公司副家具主任。。朱鲁虎医疗装置拿住公司产权股票 4,063,702 股,占公司股租费 ,上海君丰银泰使就职停泊计划(少量地停泊)、武联君丰创意富人消息技术心(股份少量地公司)、深圳骏早熟的谊新兴产业使就职停泊计划(股份少量地公司P、周小周、张伟、王峰共同体 5%前述的增剂作用举动员工。朱鲁虎医疗装置此外公司的刑柱同伴、现实把持人、拿住公司 5%前述的股的以此类推同伴、以此类推董事、监事与较高的实行员工当中没使关心联性;还缺勤受到奇纳河使结合人的监督实行委任状等机关的处分,责怪出卖的意志家具人;没使关心于股票上市的公司直立支柱运作的参考。 本条规则的情势。8

二、孤独董事简历

尹世周医疗装置:奇纳河国籍,无境外永久的庇护权。1973年支撑,记账人工作硕士。1990 6月至19986在北京的旧称次要的水厂记账人岗位;19986月至20072他在梁家权记账人事务所使从事条款主任。、停泊人证券;20072月至201010月于中瑞岳华记账人师事务接受限公司任停泊人证券;201010月至201746月,他使从事财务总监和董事会部长。;2017到眼前为止,他一直是金鑫Tru的副总统兼首座财务官。。

尹世周医疗装置在近来三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳使结合市所发布判决书开炮或开炮,奇纳河证监会还缺勤颁布宣布进入市集,仍是禁入期。,未被深圳使结合市所发布判决书认可为李安董事,非出卖家具人,通行孤独董事资格证明,确保有十足的时期和精神入伙到公司的AFFA中。,仔细实行各项证券,和刑柱公司5%前述的股拿住人、现实把持人、公司以此类推董事、监事、较高的实行员工当中没使关心联,不在意的公司条例。、公司条例规则的孤独董事由于不到庭而败诉。

孙国富医疗装置:奇纳河国籍,无境外永久的庇护权。1969年支撑,工艺学博士。2011 1月至2012123月,他在北京的旧称中学创始人消息心使从事助剂校长。;2013 1月至201552月,他使从事创始人消息安全处所技术股份少量地公司(Founder Information Safe Technology LT)董事。 长、家具主任功能; 20156月迄今于北京的旧称华澍本钱实行心(少量地停泊) 使从事家具事务停泊人证券; 20164到眼前为止,青岛中国1971树使就职实行股份少量地公司(厦门) 股份少量地公司家具董事、家具主任功能。

孙国富医疗装置过来三年缺勤受到奇纳河证监会的处分,不在意的深圳 使结合市所发布判决书开炮或许开炮非常结束,未被奇纳河证监会颁布宣布为市集禁令 进入期仍是停下情势,深圳使结合市所未发布判决书承认为股票上市的公司 董事,非出卖家具人,通行孤独董事资格证明,确保在行为时期内输出 有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项证券,和刑柱公司5%结束 股拿住人、现实把持人、公司以此类推董事、监事、较高的实行层不在意的 并有相干,不在意的公司条例。、公司条例不得使从事孤独董事。 的情势。9

长松贤生:奇纳河国籍,无境外永久的庇护权。1981年支撑,理学博士。2009 6月至20161CD击中要害股权使就职实行(天津)股份少量地公司家具董事功能;2016 1月至2017106月,民族性新文娱按铃首座使就职官;201712月迄今于浙江清松使就职实行股份少量地公司家具董事功能。

长松贤生在近来三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳使结合市所发布判决书开炮或开炮,奇纳河证监会还缺勤颁布宣布进入市集,仍是禁入期。,未被深圳使结合市所发布判决书认可为李安董事,非出卖家具人,通行孤独董事资格证明,确保在行为时期内输出有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项证券,和刑柱公司5%前述的股拿住人、现实把持人、公司以此类推董事、监事、较高的实行员工当中没使关心联,不在意的公司条例。、公司条例规则的孤独董事由于不到庭而败诉。10

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