中国中铁股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|中国中铁|议案|名称_新浪财经

  董事会和公司的缠住董事保障、给错误的劝告性提交或严重省略,并对其产品样本的确实性、精确和完整性承当屈指可数和联想的法度责任。

  要紧立刻的:

  讨论假设有否决:无

  一、讨论考勤

  (1)配偶会闭会时期:2017年6月28日

  (二)的获名次,配偶讨论集合:北京的旧称市海淀区恢复路69号奇纳河中铁走廊

  (三)普通配偶和优先保护持有者的简历:

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  (四)开票表决办法假设适合公司条例的规则?,讨论掌管。。

  公司 2016长年累月度配偶大会由董事会激起,李昌金董事长掌管,讨论的集合、集合和开票表决办法与Peopl法的遵从、条例和正常化发送及条目的规则。

  (五)董事会、监事和董事会书记的列席养护

  7位1位董事。公司,如今的7人;

  2。5监事公司,如今的4人,正式的无法列席,因信徒京华;

  三.董事会书记、总参赞于腾群,联席公司书记谭振中列席讨论;新的申请求职者Zhou Mengb四个届董事会、章献、马宗林、钟瑞明,财务总监杨亮列席了讨论。。

  采取4个求婚者。公司、导演会计师、H股份过户记载簿代表及相互关系员工连接讨论。

  二、思索意向

  (一)非积聚开票法案

  1.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  2.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  3.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  4.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

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  5.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  6.议案名称:计划。

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  7.议案名称:2017委派审计机构的计划

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  8.议案名称:《下去聘用2017年度内幕把持审计机构的议案》

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  9.议案名称:《下去公司2017年下半载至2018年上半载外部情况辩解限量的议案》

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  10.议案名称:对法案的符合公认准则的

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  11.议案名称:导演2016、监事薪酬基准(账单)

  思索的算是:经过

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  12.议案名称:下去相称导演、属于责任保险购置物监事和高级管理员工账单

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  13.议案名称:下去资产保护化法案的成绩

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  14.议案名称:赋予董事会向董事会发行份的配偶大会

  思索的算是:经过

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  15.议案名称:对法案的符合公认准则的

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  议案名称:Bill Li Changjin在劝告奇纳河中铁份有限公司

  思索的算是:经过

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  议案名称:Bill Zhang Zongyan在奇纳河中铁份有限公司的提议

  思索的算是:经过

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  议案名称:在劝告周梦博作为四个处决董事意向

  思索的算是:经过

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  议案名称:提议市政服务机构担负四个市政服务机构的处决导演

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告郭培章为奇纳河中铁份有限公司四个届董事会孤独非处决董事的议案》

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告闻宝满为奇纳河中铁份有限公司四个届董事会孤独非处决董事的议案》

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告郑清智为奇纳河中铁份有限公司四个届董事会孤独非处决董事的议案》

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告钟瑞明为奇纳河中铁份有限公司四个届董事会孤独非处决董事的议案》

  思索的算是:经过

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  议案名称:劝告马宗琳为非处决董事的四个波意向

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告刘成军为奇纳河中铁份有限公司四个届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事人选的议案》

  思索的算是:经过

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  议案名称:《下去劝告陈文鑫为奇纳河中铁份有限公司四个届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事人选的议案》

  思索的算是:经过

  开票养护:

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  (二)现钞分赃爆炸开票养护

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  (三)关涉的要紧事项,5%以下配偶的开票养护

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  (四)对计划的开票解说

  在1-13的养护下配偶的2016年度讨论、16议案归结为,超越1 / 2的总开票权的证券已增加。第 14、15项法案是任一特殊归结为。,已增加超越2/3的总开票权份。。

  三、求婚者见证人养护

  1。法度公司经配偶大会认同:北京的旧称嘉园法度公司

  求婚者:思君滩、黄宇聪

  2。求婚者身份验证后记:

  两求婚者见证人的讨论,依法宣布法度异议,以为:集合的公司配偶大会、集合顺序,激起人的资历,和连接讨论的员工的资历,开票表决顺序、法度法规和控制的规则。,合法的开票、无效。

  四、备查发送产品样本

  1。这次配偶大会归结为董事签名和记载;

  2。法度异议书由法度公司董事签字并堵漏O;

  三.本发送所资格的如此等等发送。

  奇纳河中铁份有限公司

  2017年6月29日

  A股保护行为准则:601390 A股:奇纳河围栏公报编号:2017-027

  证券行为准则:00390 H:奇纳河中铁

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