世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

保密的加密:300150 保密的约分:世纪瑞尔公报编号:2019-018

北京的旧称世纪瑞尔科技存货的股份乘客名额有限制的公司

直觉届董事会四个十六次相遇公报

公司和接受董事会会员使发誓、正确、使一体化,无虚伪记载、 给错误的劝告性辩解或有意义的事物空投。

北京的旧称世纪瑞尔科技存货的股份乘客名额有限制的公司(以下约分世纪瑞尔公司)直觉 董事会四个十六次相遇预告201942肖像画法、公司收到了邮务员预告 事会会员,相遇评价2019418当天在公司相遇室现场举行,公司董事牛军 杰、石玉桥、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、尹世周、孙国富、长松列席相遇,这次 相遇应由董事列席。8人,在珀索接合点相遇8人。相遇由公司董事长牛神人平民掌管。, 相遇是据中华人民共和国颁布司法》集合的。、公司条例和涉及法度、法规 的规则。相遇小心考虑并经过了跟随摇动:

一、公司的小心考虑和经过2018 年度公报及其摘要

2018 年度公报及其摘要详见中国1971证监会约定的创业板消息发行网站 颁布颁发,《2018 《年度公报发行公报》登载在《中国1971保密的报》上。、《保密的 时报》、《上海保密的报》、《保密的日报》。

2018 年度公报及其摘要尚需参考公司 2018 年度配偶大会小心考虑。 开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、公司的小心考虑和经过2018 董事会年度公报

2018 董事会年度公报详见发行于中国1971证监会创业板约定消息发行 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事任期 齐兵平民、王再文平民、潘玮柏举止文雅且有教养的女子、尹世周平民、孙国富平民、导演长松贤生 它将被参考。 2018 年度大会孤独董事 2018 年度因公交谈 的具体的内容详见中国1971证监会约定创业板消息发行网站颁布颁发。

核实还需求参考 2018 年度配偶大会小心考虑。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的小心考虑和经过2018 年度决算表交谈,公司营业支出 67, 万元,去年同一时期增长 ; 如愿以偿营业极限 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总极限是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 年,公司如愿以偿净极限 8, 万元,较 去年同一时期增长

核实还需求参考公司 2018 年度配偶大会小心考虑。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、公司的小心考虑和经过2018 年度极限分派表

北京的旧称兴华记账人公司问题的审计交谈(特别普通党派),公司 2018 归属于总公司的净极限 88,239, 元,依据公司条例和大众 公司条例的涉及规则,按净极限的 10%摘要法定盈余公积金 14,205, 元。 由于 2018 12 31 日,公司第一年的期间的净极限 88,239, 元,年首未使成粉末 配极限 225,162, 元,今年极限分派缩减额 58,510, 元,由于 201812 31 日,分分派配偶的极限 240,685, 元。

公司 2018 年度极限分派课题一:以由于 2018 12 31 日本公司存货的等于585,106,053 以库存为根底,致全体的配偶 10 义卖市场占有率派发现钞彩金 元(含税),现钞彩金等于 58,510, 元,结转后剩余物未分派极限的年度分派。 核实还需求参考公司 2018 年度配偶大会小心考虑。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、公司的小心考虑和经过下去续聘财务审计机构的突变》

公司孤独董事事前容忍,经直觉届董事会审计市政服务机构容忍,看待相合展期合同 留在心中北京的旧称兴华记账人公司(特别普通阻碍)为 2019 年度审计机关,独一任期 年。孤独董事也表达了个人的孤独看待。。

核实还需求参考公司 2018 年度配偶大会小心考虑。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

六、公司的小心考虑和经过2018 年度审计交谈》

2018 年度审计交谈详见中国1971证监会述说的2份公报。。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

七、公司的小心考虑和经过2018 年度内幕把持自尊心评价交谈2018 年度内幕把持自尊心评价交谈详见创业板消息。 露网站颁布颁发。

北京的旧称兴华记账人公司(特别普通阻碍)问题了自 证明交谈。孤独董事也表达了个人的孤独看待。。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

八、公司的小心考虑和经过下去 2018 年度募集资产存款和应用位置专项交谈

公司发起人:瑞士记入贷方元老保密的股份乘客名额有限制的公司 2018 年度资产存管 问题了专项检查看待。,同时,北京的旧称兴华记账人公司(特别普通阻碍) 也对公司的募集资产存款与应用位置问题了《认证明交谈。孤独董事对公司 2018 年度资产存管应用位置颁发了孤独看待。

《下去 2018 年度募集资产存款和应用位置专项交谈详见中国1971证监会指 定的创业板消息发行网站颁布颁发。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

九、公司的小心考虑和经过2018 年度执行遗产办理人的责任主任任务交谈2018 年度执行遗产办理人的责任主任任务交谈详见 网站公报的《2018 年报有关主题。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十、公司的小心考虑和经过下去地位较高的办理任职于薪酬事项的突变》

1、地位较高的办理任职于的工钱依据年度估量总算决定。。

2、地位较高的办理任职于支付的给公司的付款为税前支出。,个人所得税由公司比照跟随规则扣缴:。

公司孤独董事 2018 地位较高的办理任职于的年薪先前小心证明过了。,以下是孤独看待:公司 2018 这一年的期间可以刚硬的比照SE的薪酬执行遗产办理人的责任。,迫使评价身体和支付的顺序都是令人满意的。、统治和公司条例,契合公司现实位置。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十一、公司的小心考虑和经过下去天津市北海通讯技术股份乘客名额有限制的公司 2018 年度业绩实 现在的地势下的突变

天津北海通讯技术股份乘客名额有限制的公司简介 2018 年度业绩实现在的地势下的突变 详见发行于中国1971证监会创业板约定消息发行网站公报的《下去天津市北海通讯技 术股份乘客名额有限制的公司 2018 年度业绩阐明正中鹄的有关主题。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十二、公司的小心考虑和经过下去公司 2019 年度事情互插买卖预测突变 公司根底 2019 年度经纪位置,对 2019 修饰苏州互插机关 科技存货的股份乘客名额有限制的公司、江苏鸿利智能科技股份乘客名额有限制的公司等公司等于发作日常经纪性相干买卖位置估计为年刊不超过 1,500 万元,买卖价钱是经过义卖市场条理决定的。,确保买卖 价钱的公平性。

公司《下去公司 2019 年度事情互插买卖预测突变具体的内容详见 中国1971保密的人的监督办理市政服务机构在创业板网站前述的说的公报。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 6 票;反 0 票;弃权 0 票;逃避 2票。

十三的、公司的小心考虑和经过下去计提好感减值预备的突变》

好感减值预备与记账人标准划一。, 比照恮的十分重大的和公司的现实位置,好感减值预备能饱反曲岁末位置。2018 12 31 公司财务状况和经纪效果,董事会看待相合公司这次将前进好感。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事前述的突变颁发了看待相合的孤独看待。《下去计提好感减值预备的公报》及孤独董事看待详见中国1971证监会约定的创业板消息发行网站。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十四点钟、公司的小心考虑和经过下去董事会换届决议非孤独董事的突变》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期截止,据中华人民共和国颁布司法》等涉及规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技存货的股份乘客名额有限制的公司条例》的规则,董事会 8 著名导演,带着孤独董事 3 名。为了十分顺利填写董事会换届决议,4家公司 2019 4 3 潮流消息网董事会发行 决议公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),内部董事申请求职者 人。公司建造市政服务机构小心考虑,董事会建造牛神人平民、石玉桥平民、魏建刚 平民、朱江滨平民、朱鲁虎平民为非孤独董事申请求职者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表达了个人的孤独看待。。

前述的董事申请求职者需参考公司 2018 小心考虑年度配偶大会,并举行积聚开票。 制举行决议,结合公司第七届董事会。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的小心考虑和经过下去董事会换届决议孤独董事的突变》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期截止,据中华人民共和国颁布 司法》等涉及规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技存货的股份乘客名额有限制的公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演,带着孤独董事 3 名。为了十分顺利填写董事会换届决议, 公司 2019 4 3 潮流消息网董事会发行 决议公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),内部董事申请求职者 人。公司建造市政服务机构小心考虑,董事会建造尹世周平民、孙国富平民、长松贤 作为孤独董事申请求职者支撑(附简历),任期三年。孤独董事也表现看待相合。 孤独看待。

孤独董事建造人资格、孤独董事申请求职者资格的具体的内容 会约定创业板消息发行网站颁布颁发。

前述的董事申请求职者需参考公司 2018 小心考虑年度配偶大会,并举行积聚开票。 制举行决议,结合公司第七届董事会。孤独董事申请求职者需经过深圳保密的买卖所 不得计划政见不同,经配偶大会容忍。。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的小心考虑和经过下去第七届董事会孤独董事赏金课题的突变》 第七届董事会孤独董事赏金 71, /年。

依据互插规则,孤独董事尹世周平民、孙国富平民、长松贤生逃避了该项议 对情况开票。

该摇动仍需参考公司。 2018 年度配偶大会开票。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 5 票;反 0 票;弃权 0 票;逃避 35票。

十七、公司的小心考虑和经过下去集合 2018 年度配偶大相遇案

下去召开 2018 年度配偶大会预告详见创业板消息。 发行网站颁布颁发。

开票表决总算:无效拉选票 8 票,看待相合 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

格外地预告。

北京的旧称世纪瑞尔科技存货的股份乘客名额有限制的公司

董 事 会

6附件4月18日2 19:

董事简历

一、非孤独董事简历

牛神人平民:中国1971国籍,男,55岁,卒业于北京交通中学经济统制专业,获硕士学位。中国1971建设部放映安排或处置、北京的旧称新技术生长公司机关主任、北京的旧称世纪瑞尔技术股份乘客名额有限制的公司董事长兼执行遗产办理人的责任主任。20014公司董事长、执行遗产办理人的责任主任。牛神人平民是公司的刑柱配偶和现实把持人。,拿住公司存货的114,835,800股,占公司存货的等于。无刑柱公司5%前述的存货的的宁静配偶、公司宁静董事、监事、地位较高的办理任职于中间在互插性。牛神人平民,作为公司董事申请求职者,契合R,中国1971保密的人的监督办理市政服务机构还心茫然的焉对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司标准的运作的举动纲领。第条规则的制约。

石玉桥平民:中国1971国籍,男,41岁,卒业于成都消息技术中学。公司在职者董事、工程服务局执行遗产办理人的责任主任。在使紧密联系公司以前,成都国力通讯股份乘客名额有限制的公司原技术部主任。,四川新泰授予股份乘客名额有限制的公司放映主任。石玉桥平民未拿住公司义卖市场占有率,随着公司的刑柱配偶、现实把持人、拿住公司 5%前述的存货的拿住人、宁静董事、监事与地位较高的办理任职于中间没涉及联性;还心茫然的焉受到中国1971保密的人的监督办理市政服务机构等机关的处分,责任无诚意的希望执行遗产办理人的责任人;没涉及于股票上市的公司标准的运作的举动纲领。 本条规则的制约。

魏建刚平民:中国1971国籍,男,52岁,魏平民个人200566月开端占领公司董事、技术总监、副执行遗产办理人的责任主任。在使紧密联系世纪瑞尔以前,魏平民在铁道部沈阳暗号厂任安排或处置。、铁道部暗号通讯公司软件核安排或处置、北京的旧称贝尔公司生长部主任、总安排或处置。魏宇平民19892006年卒业于北京交通中学,获布道。并于 1991年,生长的JZ-2经过Railwa自动电话电话交换机交通部和暗号公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主坚持开展“BITs-512复杂的通讯零碎,该制造20002年通用消息产业部流露证明,经过铁道部技术评议;2000—2001年,主坚持开展的酒预约终点技术转变,在轨道酒票务接得到了到处的使受欢迎; 2000通用中国1971轨道通讯模范任务者冠军7秒;2002年度枪弹 11 发的“CR-SETs轨道暗号能力境遇集合显示屏零碎经过铁道部技术评议。尉平民公司在职者董事、技术总监、副执行遗产办理人的责任主任。魏建刚平民拿住公司存货的3,440,000股,占公司存货的等于。无刑柱公司5%前述的存货的的宁静配偶、公司宁静董事、监事、地位较高的办理任职于中间在互插性。魏建刚平民作为公司董事申请求职者契合《公司条例》互插规则,中国1971保密的人的监督办理市政服务机构还心茫然的焉对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司标准的运作的举动纲领。第条规则的制约。

朱江滨平民:中国1971国籍,男,46岁,卒业于沈阳工业中学记账人职业,获布道。朱平民个人20044开端占领生意一般职员的掌管、保密的事务代表、保密的授予部主任。在使紧密联系世纪瑞尔以前,朱平民曾在中国1971工商银行鞍山使分支和北京的旧称建浩高科技开展股份乘客名额有限制的公司任务。、华西保密的北京的旧称门市部、中国1971新富授予办理咨询股份乘客名额有限制的公司。公司副执行遗产办理人的责任主任、董事会second 秒。朱江滨平民拿住公司存货的 440,000股,占公司存货的等于。无刑柱公司5%前述的存货的的宁静配偶、公司宁静董事、监事、地位较高的办理任职于中间在互插性。朱江滨平民作为公司董事申请求职者契合《公司条例》互插规则,中国1971保密的人的监督办理市政服务机构还心茫然的焉对其举行处分。,没涉及于股票上市的公司标准的运作的举动纲领。第条规则的制约。

朱鲁虎平民:中国1971国籍,男,56 岁,卒业于武汉华中科技中学,主修,获硕士学位。在职者天津北海通讯技术股份乘客名额有限制的公司执行遗产办理人的责任主任。。在使紧密联系公司以前,曾任深圳世纪人通讯能力股份乘客名额有限制的公司副执行遗产办理人的责任主任。。朱鲁虎平民拿住公司义卖市场占有率 4,063,702 股,占公司存货的等于 ,上海君丰银泰授予阻碍生意(乘客名额有限制的阻碍)、武联君丰创意富豪消息技术核(股份乘客名额有限制的公司)、深圳骏提前地谊新兴产业授予阻碍生意(股份乘客名额有限制的公司P、周小周、张伟、王峰群落 5%前述的集体工作举动任职于。朱鲁虎平民随着公司的刑柱配偶、现实把持人、拿住公司 5%前述的存货的的宁静配偶、宁静董事、监事与地位较高的办理任职于中间没涉及联性;还心茫然的焉受到中国1971保密的人的监督办理市政服务机构等机关的处分,责任无诚意的希望执行遗产办理人的责任人;没涉及于股票上市的公司标准的运作的举动纲领。 本条规则的制约。8

二、孤独董事简历

尹世周平民:中国1971国籍,无境外永恒庇护权。1973年支撑,记账人硕士。1990 6月至19986在北京的旧称秒水厂记账人岗位;19986月至20072他在梁家权记账人公司占领放映主任。、阻碍人责任;20072月至201010月于中瑞岳华记账人师事务接受限公司任阻碍人责任;201010月至201746月,他占领财务总监和董事会second 秒。;2017到眼前为止,他一直是金鑫Tru的副总统兼首座财务官。。

尹世周平民在近亲三年内未受到中国1971证监会的行政处分,未被深圳保密的买卖所从一边至另一边控告或批判,中国1971证监会还心茫然的焉颁布颁发进入义卖市场,仍是禁入期。,未被深圳保密的买卖所从一边至另一边认可为李安董事,非无诚意执行遗产办理人的责任人,利润孤独董事资格证明,确保有十足的时期和精神入伙到公司的AFFA中。,仔细实行各项责任,和刑柱公司5%前述的存货的拿住人、现实把持人、公司宁静董事、监事、地位较高的办理任职于中间没涉及联,茫然的公司条例。、公司条例规则的孤独董事未履行任务或责任。

孙国富平民:中国1971国籍,无境外永恒庇护权。1969年支撑,术语博士。2011 1月至2012123月,他在北京的旧称中学创始人消息核占领助剂校长。;2013 1月至201552月,他占领创始人消息变得安全技术股份乘客名额有限制的公司(Founder Information Safe Technology LT)董事。 长、执行遗产办理人的责任主任张贴; 20156月迄今于北京的旧称华澍本钱办理核(乘客名额有限制的阻碍) 占领执行遗产办理人的责任事务阻碍人责任; 20164到眼前为止,青岛中国1971树授予办理股份乘客名额有限制的公司(厦门) 股份乘客名额有限制的公司执行遗产办理人的责任董事、执行遗产办理人的责任主任张贴。

孙国富平民过来三年心茫然的焉受到中国1971证监会的处分,茫然的深圳 保密的买卖所从一边至另一边控告或许批判三部分的从一边至另一边,未被中国1971证监会颁布颁发为义卖市场禁令 进入期仍是闭合正式的,深圳保密的买卖所未从一边至另一边肯定为股票上市的公司 董事,非无诚意执行遗产办理人的责任人,利润孤独董事资格证明,确保在事业时期内输出 有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项责任,和刑柱公司5%从一边至另一边 存货的拿住人、现实把持人、公司宁静董事、监事、地位较高的办理层茫然的 混合相干,茫然的公司条例。、公司条例不得占领孤独董事。 的境况。9

长松贤生:中国1971国籍,无境外永恒庇护权。1981年支撑,理学博士。2009 6月至20161CD正中鹄的股权授予办理(天津)股份乘客名额有限制的公司执行遗产办理人的责任董事张贴;2016 1月至2017106月,状况新文娱环形物首座授予官;201712月迄今于浙江清松授予办理股份乘客名额有限制的公司执行遗产办理人的责任董事张贴。

长松贤生在近亲三年内未受到中国1971证监会的行政处分,未被深圳保密的买卖所从一边至另一边控告或批判,中国1971证监会还心茫然的焉颁布颁发进入义卖市场,仍是禁入期。,未被深圳保密的买卖所从一边至另一边认可为李安董事,非无诚意执行遗产办理人的责任人,利润孤独董事资格证明,确保在事业时期内输出有十足的时期和精神处置公司事务,仔细实行各项责任,和刑柱公司5%前述的存货的拿住人、现实把持人、公司宁静董事、监事、地位较高的办理任职于中间没涉及联,茫然的公司条例。、公司条例规则的孤独董事未履行任务或责任。10

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