世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

平安的密码:300150 平安的略语:世纪瑞尔公报编号:2019-018

北京的旧称世纪瑞尔科技一份股份少量地公司

第六感觉届董事会四分之一十六次代表大会公报

公司和掌握董事会分子使实现预期的结果、精确、完全地,无虚伪记载、 给错误的劝告性正式的或大调的删掉。

北京的旧称世纪瑞尔科技一份股份少量地公司(以下略语世纪瑞尔公司)第六感觉 董事会四分之一十六次代表大会传单201942肖像画法、公司收到了投递传单 事会分子,代表大会地皮2019418当天在公司代表大会室现场举行,公司董事牛军 杰、石玉桥、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、尹世周、孙国富、张建国列席代表大会,这次 代表大会应由董事列席。8人,在珀索参与代表大会8人。代表大会由公司董事长牛豪杰医疗固定掌管。, 代表大会是据中华人民共和国公布司法》传唤的。、公司条例和使关心法度、法规 的规则。代表大会关心并经过了后面的打算:

一、公司的关心和经过2018 年度公报及其摘要

2018 年度公报及其摘要详见奇纳河证监会指派的创业板传达述说网站 宣告,《2018 《年度公报述说公报》见报在《奇纳河平安的报》上。、《平安的 时报》、上海平安的报、《平安的日报》。

2018 年度公报及其摘要尚需相干到公司 2018 年度合股大会关心。 付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

二、公司的关心和经过2018 董事会年度公报

2018 董事会年度公报详见述说于奇纳河证监会创业板指派传达述说 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事任期 齐兵医疗固定、王再文医疗固定、潘玮柏举止文雅且有教养的女子、尹世周医疗固定、孙国富医疗固定、导演张建国贤生 它将被相干到。 2018 年度大会孤独董事 2018 年度接着讲使报到 的具体的内容详见奇纳河证监会指派创业板传达述说网站宣告。

清单还必要相干到 2018 年度合股大会关心。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的关心和经过2018 年度决算表使报到,公司营业支出 67, 万元,去年同一时期增长 ; 实施营业盈余 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总盈余是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 年,公司实施净盈余 8, 万元,较 去年同一时期增长

清单还必要相干到公司 2018 年度合股大会关心。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

四、公司的关心和经过2018 年度盈余分派表

北京的旧称兴华记账人公司期的审计使报到(特别普通党派),公司 2018 归属于总公司的净盈余 88,239, 元,由于公司条例和大众 公司条例的使关心规则,按净盈余的 10%吸引法定盈余公积金 14,205, 元。 多达 2018 12 31 日,公司第年的净盈余 88,239, 元,年首未放假 配盈余 225,162, 元,本年内盈余分派缩减额 58,510, 元,多达 201812 31 日,分求出比值合股的盈余 240,685, 元。

公司 2018 年度盈余分派计划一:以多达 2018 12 31 日本公司一份完全的585,106,053 以库存为根底,致总效果合股 10 自有本钱派发现钞利息 元(含税),现钞利息完全的 58,510, 元,结转后剩余财产未分派盈余的年度分派。 清单还必要相干到公司 2018 年度合股大会关心。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

五、公司的关心和经过说起续聘财务审计机构的建议》

公司孤独董事事前容忍,经第六感觉届董事会审计协商会议容忍,使和谐划一展期合同 雇用北京的旧称兴华记账人公司(特别普通伙伴相干)为 2019 年度审计机关,任一任期 年。孤独董事也表达了本身的孤独视图。。

清单还必要相干到公司 2018 年度合股大会关心。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

六、公司的关心和经过2018 年度审计使报到》

2018 年度审计使报到详见奇纳河证监会公布的2份公报。。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

七、公司的关心和经过2018 年度衣服的胸襟把持自负评价使报到2018 年度衣服的胸襟把持自负评价使报到详见创业板传达。 露网站宣告。

北京的旧称兴华记账人公司(特别普通伙伴相干)期了自 证明使报到。孤独董事也表达了本身的孤独视图。。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

八、公司的关心和经过说起 2018 年度募集资产储蓄和应用养护专项使报到

公司发起人:瑞士信任家长平安的股份少量地公司 2018 年度资产存管 期了专项证明视图。,同时,北京的旧称兴华记账人公司(特别普通伙伴相干) 也对公司的募集资产储蓄与应用养护期了《身份验证明使报到。孤独董事对公司 2018 年度资产存管应用养护颁发了孤独视图。

《说起 2018 年度募集资产储蓄和应用养护专项使报到详见奇纳河证监会指 定的创业板传达述说网站宣告。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

九、公司的关心和经过2018 年度行政凑合着活下去人任务使报到2018 年度行政凑合着活下去人任务使报到详见 网站公报的《2018 年报有关主题。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十、公司的关心和经过说起年长的凑合着活下去员工薪酬事项的建议》

1、年长的凑合着活下去员工的工钱由于年度增长算是决定。。

2、年长的凑合着活下去员工给予给公司的给报酬为税前支出。,个人所得税由公司比照后面的规则扣缴:。

公司孤独董事 2018 年长的凑合着活下去员工的年薪曾经小心的证明过了。,以下是孤独视图:公司 2018 这年可以精确的比照SE的薪酬家具。,驱车旅行评价社会事业机构和给予顺序都是令人满意的。、条例和公司条例,适合公司实践养护。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十一、公司的关心和经过说起天津市北海划一技术股份少量地公司 2018 年度业绩实 以后地貌下的朋友

天津北海划一技术股份少量地公司简介 2018 年度业绩实以后地貌下的朋友 详见述说于奇纳河证监会创业板指派传达述说网站公报的《说起天津市北海划一技 术股份少量地公司 2018 年度业绩阐明击中要害有关主题。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。十二、公司的关心和经过说起公司 2019 年度事情互插买卖预测朋友 公司根底 2019 年度经纪养护,对 2019 触点苏州互插机关 科技一份股份少量地公司、江苏鸿利智能科技股份少量地公司等公司求教于发作日常经纪性相干买卖限度估计为一年生的不超过 1,500 万元,买卖价钱是经过百货商店尺寸决定的。,确保买卖 价钱的公平性。

公司《说起公司 2019 年度事情互插买卖预测朋友具体的内容详见 奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议在创业板网站上公布的公报。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 6 票;反 0 票;弃权 0 票;撤销 2票。

十三个的、公司的关心和经过说起计提声誉减值预备的建议》

声誉减值预备与记账人标准划一。, 比照谨慎的的基频的和公司的实践养护,声誉减值预备可以广大的反省的岁末养护。2018 12 31 公司财务状况和经纪效果,董事会使和谐划一公司这次将增加声誉。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事前述的建议颁发了使和谐划一的孤独视图。《说起计提声誉减值预备的公报》及孤独董事视图详见奇纳河证监会指派的创业板传达述说网站。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

十四的记号、公司的关心和经过说起董事会换届举行选举非孤独董事的建议》

公司第六感觉届董事会 2019 4 14 任期满期,据中华人民共和国公布司法》等使关心规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技一份股份少量地公司条例》的规则,董事会 8 著名导演,带着孤独董事 3 名。为了如何获得董事会换届举行选举,4家公司 2019 4 3 季节传达网董事会述说 举行选举公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司著名的协商会议关心,董事会著名的牛豪杰医疗固定、石玉桥医疗固定、魏建刚 医疗固定、朱江滨医疗固定、朱鲁虎医疗固定为非孤独董事申请求职者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表达了本身的孤独视图。。

前述的董事申请求职者需相干到公司 2018 关心年度合股大会,并举行积聚开票。 制举行举行选举,结合公司第七届董事会。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的关心和经过说起董事会换届举行选举孤独董事的建议》

公司第六感觉届董事会 2019 4 14 任期满期,据中华人民共和国公布 司法》等使关心规则和《北京的旧称世纪瑞尔科技一份股份少量地公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演,带着孤独董事 3 名。为了如何获得董事会换届举行选举, 公司 2019 4 3 季节传达网董事会述说 举行选举公报及援用董事申请求职者(公报n:2019-007),表面董事申请求职者 人。公司著名的协商会议关心,董事会著名的尹世周医疗固定、孙国富医疗固定、张建国贤 作为孤独董事申请求职者出身(附简历),任期三年。孤独董事也表现使和谐划一。 孤独视图。

孤独董事著名的人资格、孤独董事申请求职者资格的具体的内容 会指派创业板传达述说网站宣告。

前述的董事申请求职者需相干到公司 2018 关心年度合股大会,并举行积聚开票。 制举行举行选举,结合公司第七届董事会。孤独董事申请求职者需经过深圳平安的买卖所 不得赠送不同意,经合股大会容忍。。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的关心和经过说起第七届董事会孤独董事赠金计划的建议》 第七届董事会孤独董事赠金 71, /年。

由于互插规则,孤独董事尹世周医疗固定、孙国富医疗固定、张建国贤生撤销了该项议 对例开票。

该打算仍需相干到公司。 2018 年度合股大会开票。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 5 票;反 0 票;弃权 0 票;撤销 35票。

十七、公司的关心和经过说起传唤 2018 年度合股大代表大会案

说起集合 2018 年度合股大会传单详见创业板传达。 述说网站宣告。

付诸表决算是:无效开票举行选举 8 票,使和谐划一 8 票;反 0 票;弃权 0 票。

以此方式传单。

北京的旧称世纪瑞尔科技一份股份少量地公司

董 事 会

6附件4月18日2 19:

董事申请求职者简历

一、非孤独董事简历

牛豪杰医疗固定:奇纳河国籍,男,55岁,卒业于北京交通大学校舍经济统制专业,获硕士学位。奇纳河建设部课题工兵、北京的旧称新技术剥削公司机关凑合着活下去人、北京的旧称世纪瑞尔技术股份少量地公司董事长兼行政凑合着活下去人。20014公司董事长、行政凑合着活下去人。牛豪杰医疗固定是公司的重大利益合股和实践把持人。,私有财产不变公司一份114,835,800股,占公司一份完全的。无重大利益公司5%前述的一份的倚靠合股、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去员工经过在互插性。牛豪杰医疗固定,作为公司董事申请求职者,适合R,奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议还受传唤时未出庭对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司公认为优秀的运作的指导原则。第条规则的要求。

石玉桥医疗固定:奇纳河国籍,男,41岁,卒业于成都传达技术大学校舍。公司教区牧师董事、工程服务局行政凑合着活下去人。在联结公司以前,成都国力划一股份少量地公司原技术部凑合着活下去人。,四川新泰值得买的东西股份少量地公司课题凑合着活下去人。石玉桥医疗固定未私有财产不变公司自有本钱,然后公司的重大利益合股、实践把持人、私有财产不变公司 5%前述的一份私有财产不变人、倚靠董事、监事与年长的凑合着活下去员工经过没使关心联性;还受传唤时未出庭受到奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议等机关的处分,开炮欺诈的圣约书家具人;没使关心于股票上市的公司公认为优秀的运作的指导原则。 本条规则的要求。

魏建刚医疗固定:奇纳河国籍,男,52岁,魏医疗固定个人200566月开端使用公司董事、技术总监、副行政凑合着活下去人。在联结世纪瑞尔以前,魏医疗固定在铁道部沈阳枪厂任工兵。、铁道部枪划一公司软件集合性工兵、北京的旧称贝尔公司剥削部凑合着活下去人、总工兵。魏宇医疗固定19892006年卒业于北京交通大学校舍,获布道。并于 1991年,剥削的JZ-2经过Railwa自动电话配电盘交通部和枪公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主私有财产开展“BITs-512连锁商店划一体系,该生产20002年实现预期的结果传达产业部指示证明,经过铁道部技术评议;2000—2001年,主私有财产开展的自己谋生预约定期的技术转变,在铺铁轨自己谋生票务接得到了广为流传地的普通化; 2000实现预期的结果奇纳河铺铁轨划一模范任务者著名的7秒;2002年度引导 11 发的“CR-SETs铺铁轨枪固定一带集合监听体系经过铁道部技术评议。尉医疗固定公司教区牧师董事、技术总监、副行政凑合着活下去人。魏建刚医疗固定私有财产不变公司一份3,440,000股,占公司一份完全的。无重大利益公司5%前述的一份的倚靠合股、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去员工经过在互插性。魏建刚医疗固定作为公司董事申请求职者适合《公司条例》互插规则,奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议还受传唤时未出庭对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司公认为优秀的运作的指导原则。第条规则的要求。

朱江滨医疗固定:奇纳河国籍,男,46岁,卒业于沈阳多科性术语院校舍记账人职业,获布道。朱医疗固定个人20044开端使用当权派一般职员的掌管、平安的事务代表、平安的值得买的东西部凑合着活下去人。在联结世纪瑞尔以前,朱医疗固定曾在奇纳河工商银行鞍山扩大某人的兴趣和北京的旧称建浩高科技开展股份少量地公司任务。、华西平安的北京的旧称门市部、奇纳河新富值得买的东西凑合着活下去咨询股份少量地公司。公司副行政凑合着活下去人、董事会second 秒。朱江滨医疗固定私有财产不变公司一份 440,000股,占公司一份完全的。无重大利益公司5%前述的一份的倚靠合股、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去员工经过在互插性。朱江滨医疗固定作为公司董事申请求职者适合《公司条例》互插规则,奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议还受传唤时未出庭对其举行处分。,没使关心于股票上市的公司公认为优秀的运作的指导原则。第条规则的要求。

朱鲁虎医疗固定:奇纳河国籍,男,56 岁,卒业于武汉缩写HUST校舍,主修,获硕士学位。教区牧师天津北海划一技术股份少量地公司行政凑合着活下去人。。在联结公司以前,曾任深圳世纪人划一固定股份少量地公司副行政凑合着活下去人。。朱鲁虎医疗固定私有财产不变公司自有本钱 4,063,702 股,占公司一份完全的 ,上海君丰银泰值得买的东西伙伴相干当权派(少量地伙伴相干)、武联君丰创意大量传达技术集合性(股份少量地公司)、深圳骏助长谊新兴产业值得买的东西伙伴相干当权派(股份少量地公司P、周小周、张伟、王峰共享 5%前述的和谐举动员工。朱鲁虎医疗固定然后公司的重大利益合股、实践把持人、私有财产不变公司 5%前述的一份的倚靠合股、倚靠董事、监事与年长的凑合着活下去员工经过没使关心联性;还受传唤时未出庭受到奇纳河平安的人的监督凑合着活下去协商会议等机关的处分,开炮欺诈的圣约书家具人;没使关心于股票上市的公司公认为优秀的运作的指导原则。 本条规则的要求。8

二、孤独董事简历

尹世周医疗固定:奇纳河国籍,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。1973年出身,报告硕士。1990 6月至19986在北京的旧称第二份食物水厂记账人岗位;19986月至20072他在梁家权记账人公司使用课题凑合着活下去人。、伙伴相干人责任;20072月至201010月于中瑞岳华记账人师事务掌握限公司任伙伴相干人责任;201010月至201746月,他使用财务总监和董事会second 秒。;2017到眼前为止,他一直是金鑫Tru的副总统兼首座财务官。。

尹世周医疗固定在日前三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳平安的买卖所关于罪名或开炮,奇纳河证监会还受传唤时未出庭宣告进入百货商店,仍发生禁入期。,未被深圳平安的买卖所关于认可为李安董事,非欺诈家具人,获得孤独董事资格证明,确保有十足的工夫和生气入伙到公司的AFFA中。,仔细执行各项责任,和重大利益公司5%前述的一份私有财产不变人、实践把持人、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去员工经过没使关心联,不在意的公司条例。、公司条例规则的孤独董事受传唤时未出庭。

孙国富医疗固定:奇纳河国籍,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。1969年出身,术语博士。2011 1月至2012123月,他在北京的旧称大学校舍创始人传达集合性使用助理的校长。;2013 1月至201552月,他使用创始人传达平安技术股份少量地公司(Founder Information Safe Technology LT)董事。 长、行政凑合着活下去人岗位; 20156月迄今于北京的旧称华澍本钱凑合着活下去集合性(少量地伙伴相干) 使用家具事务伙伴相干人责任; 20164到眼前为止,青岛奇纳河树值得买的东西凑合着活下去股份少量地公司(厦门) 股份少量地公司家具董事、行政凑合着活下去人岗位。

孙国富医疗固定过来三年受传唤时未出庭受到奇纳河证监会的处分,不在意的深圳 平安的买卖所关于罪名或许开炮非常很,未被奇纳河证监会宣告为百货商店禁令 进入期仍发生闭合制约,深圳平安的买卖所未关于深信为股票上市的公司 董事,非欺诈家具人,获得孤独董事资格证明,确保在工厂工夫内输出 有十足的工夫和生气处置公司事务,仔细执行各项责任,和重大利益公司5%很 一份私有财产不变人、实践把持人、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去层不在意的 联系相干,不在意的公司条例。、公司条例不得使用孤独董事。 的保持健康。9

张建国贤生:奇纳河国籍,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。1981年出身,理学博士。2009 6月至20161CD击中要害股权值得买的东西凑合着活下去(天津)股份少量地公司家具董事岗位;2016 1月至2017106月,政府新文娱部队首座值得买的东西官;201712月迄今于浙江清松值得买的东西凑合着活下去股份少量地公司家具董事岗位。

张建国贤生在日前三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳平安的买卖所关于罪名或开炮,奇纳河证监会还受传唤时未出庭宣告进入百货商店,仍发生禁入期。,未被深圳平安的买卖所关于认可为李安董事,非欺诈家具人,获得孤独董事资格证明,确保在工厂工夫内输出有十足的工夫和生气处置公司事务,仔细执行各项责任,和重大利益公司5%前述的一份私有财产不变人、实践把持人、公司倚靠董事、监事、年长的凑合着活下去员工经过没使关心联,不在意的公司条例。、公司条例规则的孤独董事受传唤时未出庭。10

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